宁波世茂动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日举行的第二届董事会第八次会议审议经过《关于承认公司2022年日常相关买卖及2023年度日常相关买卖估计的方案》，公司结合2022年度及以前年度实践产生的相关买卖状况，一起对2023年度相关买卖有关事务整体剖析之后，对公司2023年度日常相关买卖进行了估计，估计产生日常相关买卖总金额不超越1,000万元（不含税）。相关董事李立峰和李春华逃避了本次表决。该事项以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票获得经过。

　　公司独立董事对本次相关买卖估计状况予以事前认可：公司2023年度拟产生的日常相关买卖事项，是依据公司出产运营需求，归于正常的商业买卖行为。公司依据2022年度交联买卖的履行状况及实践产生状况，对2023年度日常相关买卖进行了合理的估计，估计的相关买卖不影响公司的独立性。一起，公司2022年度的相关买卖金额契合公司2021年年度股东大会审议的估计金额，且均遵从公平自愿原则，定价公允，契合买卖其时法令法规及公司相关原则的规矩，系有用民事法令行为，不存在危害公司及其他非相关股东利益的景象。上述相关买卖及估计的相关买卖的定价均遵从了揭露、公平、公平及商场化的原则，买卖价格公允合理，不存在危害公司及股东特别是中小出资者利益的景象，契合法令、法规和《公司章程》的相关规矩。赞同将该项方案提交公司董事会审议。

　　独立董事宣布独立定见以为：公司2023年度日常相关买卖估计事项现已独立董事事前认可，公司与相关方产生的日常相关买卖系公司正常出产运营所需，上述相关买卖恪守了客观、公平、公平的买卖原则，不存在内情买卖的状况，未发现董事会及相关董事违背诚信原则，不存在危害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议相关买卖方案时相关董事进行了逃避表决，抉择计划程序合法有用，咱们共同赞同公司2023年度日常相关买卖估计事项。

　　运营规模：铜锻炼，紫铜丝、电线、电缆、接插件、铜棒、铜板、电机、电磁线的制作、加工；黄金批发；自营和署理货品和技能的进出口，但国家限制运营或制止进出口的货品或技能在外。

　　公司和相关人之间出售产品（供给蒸汽）和房子租借等方面的买卖定价均以商场价格为依据，以公平、公平为原则，在参阅商场公允价格的状况下承认协议价格。

　　本次相关买卖为本公司正常运营活动所必需产生的买卖。 1、本公司与相关方之间的事务来往恪守了公平、公平的商场原则，与其他事务来往企业同等对待，不存在利益输送。 2、上述日常相关买卖均为本公司与相关方之间的持续性、经常性相关买卖，不存在危害公司及股东利益的景象，对公司本期及未来财务状况、运营效果无晦气影响。 上述相关买卖不会对公司首要事务的独立性构成影响，公司主营事务也不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●原项目称号：燃煤热电联产三期扩建项目，出资金额47,245.00万元。

　　●新项目称号，出资金额：日处理500吨废物燃烧发电扩建项目，方案出资金额为17,894万元，拟运用征集资金投入11,500万元，剩下部分自筹建造。公司拟将原燃煤热电联产三期扩建项目中备用的1台高温高压130t/h循环流化床锅炉暂缓建造，其他项目正常建造，将该部份征集资金合计11,500万元投入至公司日处理500吨废物燃烧发电扩建项目。

　　●改变征集资金投向的金额：本次拟改变征集资金投向金额为 11,500万元，占公司初次揭露发行征集资金净额的份额为 22.89%。

　　●新项目估计正常投产并产生收益的时刻：新项目估计主体建造完结抵达预订可运用状况后逐渐投产并产生收益。

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准宁波世茂动力股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]1812号）核准，宁波世茂动力股份有限公司（以下简称“公司”）初次揭露发行人民币一般股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.18元，征集资金总额为56,720.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,475.00万元，实践征集资金净额为人民币50,245.00万元，上述征集资金到位状况，现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审验承认，并于2021年7月6日出具了“天健验[2021]372 号”《验资陈说》。公司已将征集资金寄存于为本次发行树立的征集资金专户。公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用状况如下：

　　依据商场展开状况，结合公司战略规划和运营展开需求，合理规划公司厂内安全出产，进一步优化公司盈余才能，进步征集资金运用功率，公司拟将原“燃煤热电联产三期扩建项目”建造3台高温高压130t/h循环流化床锅炉（其间1台备用）+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组，同步建造高效脱硫脱硝除尘设备等配套工程，悉数运用征集资金投入47,245万元，改变为运用征集资金投入2台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组及高效脱硫脱硝除尘设备等配套工程，原备用的1台高温高压130t/h循环流化床锅炉现在暂缓建造，视未来下流商场需求改变及实践运营需求由自筹资金出资建造，改变后原募投项目估计运用征集资金35,745万元，其他征集资金11,500万元拟改变为建造日处理500吨废物燃烧发电扩建项目。

　　公司于2023年3月20日别离举行第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于公司改变部分征集资金项意图方案》，一起董事会授权公司处理层处理与树立征集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于承认开户银行、签署本次树立征集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。公司独立董事、监事会、保荐组织对本次部分征集资金出资项目改变宣布了赞赞同见。本次改变不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组。

　　本次拟改变征集资金用处的募投项目为“燃煤热电联产三期扩建项目”项目，已于2019年5月获得宁波市展开和变革委员会核准“甬发改批阅〔2019〕210号”复函，由公司施行筹建，于2019年11月获得宁波市生态环境局三期扩建工程环境影响陈说书的检查定见“甬环建〔2019〕32号”，于2020年2月获得宁波市动力局三期工程项目节能检查的批复甬动力批阅“〔2020〕13号”。该项目拟经过新建3台高温高压130t/h循环流化床锅炉（其间1台备用）+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组，并同步建造高效脱硫脱硝除尘设备，向中意宁波生态园、周边食物、电镀园区等用热客户供给蒸汽。详细出资组织如下：

　　项目建造分两期施行，其间一期装备2台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组为13个月，一期工程发动后第二年发动二期工程建造，二期装备1台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW背压式汽轮发电机组为13个月，估计达产后年均可完结运营收入23,053万元，利润总额 6,174万元，税后内部收益率14.09%。到2022年12月31日，该项目已累计运用征集资金14,642.81万元。

　　原项目是公司进行了充沛商场调研，并经过严厉、翔实的可行性证明之后所承认的，项目立项和可行性证明是依据前期实践状况展开的，具有慎重性。但现在依据公司实践展开状况，加上公司日处理500吨废物燃烧发电扩建项目于2022年5月获批建造，产能现已根本满意公司出产展开需求。

　　为了进步公司征集资金运用功率，一起展开稳固公司中心事务，确保废物燃烧发电的功率，并进一步进步公司盈余才能，经公司归纳考虑核算出产运营需求，扩大产能需求以及持续安稳满意下流客户供热需求等要素，原募投项目中2台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组及高效脱硫脱硝除尘设备在正常建造达产后，足以安全并高效经济的工作满意废物处理需求及下流客户连续出产所需的出产用汽需求。因而拟将征集资金出资于原项募投项目中用于备用意图的1台高温高压130t/h循环流化床锅炉进行暂缓建造，未来依据下流商场需求的改变及实践运营需求自主灵敏地以自有资金择时进行该备用锅炉的出资建造，一起公司拟将前述征集资金合计11,500万元投入至公司“日处理500吨废物燃烧发电扩建项目”。综上，上述征集资金的改变运用，契合公司展开战略，有利于为公司及股东发明更大收益。

　　改变后的征集资金出资项目为“日处理500吨废物燃烧发电扩建项目”，已于2021年9月2日获得余姚市展开和变革局出具的“余发改核〔2021〕14号”《关于宁波世茂动力股份有限公司“日处理500吨废物燃烧发电扩建项目”核准的批复》，2022年5月20日获得宁波市生态环境局出具的“甬环建〔2022〕20号”《关于宁波世茂动力股份有限公司日处理500吨废物燃烧发电扩建项目环境影响陈说书的检查定见》

　　本项目坐落公司厂区内，项目占地面积3,540㎡，一起项目区远离居民村庄，水、电等根底配套设备齐备，具有建造条件。本项目拟在原有3×500t/d日子废物燃烧发电项意图根底上，新增一台500t/d的炉排式废物燃烧炉和一台12MW抽凝式汽轮发电机组，同步建造烟气处理体系，并配套建造一座废物坑和一根烟囱，终究构成全厂2,000t/d的废物日处理才能。

　　本项目出资总额为17,894万元，拟运用征集资金11,500万元，自有资金6,394万元，详细出资构成如下：

　　本项目估计达产后年均可完结运营收入5,382.00万元，完结利润总额2,981.00万元，项目出资回收期6.97年，内部收益率16.42%，具有较好的经济效益。

　　注：征集资金余额33,512.05万元包括利息收入净额909.86万元。

　　原“燃煤热电联产三期扩建项目”包括3台高温高压130t/h循环流化床锅炉（其间一台备用）+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组，现在剩下没有运用的征集资金（含利息收入净额）33,512.05万元，本次方案暂缓备用锅炉的出资建造对应的征集资金出资金额为11,500万元，拟将前述11,500万元征集资金用于出资改变后的募投项目即“日处理500吨废物燃烧发电扩建项目”，剩下6,394万元拟运用公司自有资金投入。

　　公司多年来将余姚市日子废物减量化、资源化、无害化处理作为重要使命，一起作为区域内中意宁波生态园仅有的热电联产企业还承当着向中意宁波生态园、余姚市食物园区、小曹娥镇电镀园区等园区的集中供热使命。跟着余姚经济的展开，城乡废物的搜集在逐年敏捷添加，一起随同浙江“世界级大湾区”的规划建造及长三角区域一体化建造展开的深度推动，中意宁波生态园作为前湾新区的首要组成部分，将成为浙江省乃至长三角区域整体展开战略的重要区域。公司拟出资建造“日处理500吨废物燃烧发电扩建项目”，不只充沛确保了日益增长的废物处置需求，废物池有满意的容积用于废物发酵，使废物燃烧发电功率最大化，一起也进一步确保了关于下流客户出产所需蒸汽的持续安稳供给。

　　出资建造“日处理500吨废物燃烧发电扩建项目”，将为公司在供热、发电的根底上，进一步完善树立归纳动力供给架构，为园区内企业供给各种清洁、高效、循环的归纳动力，协助园区内企业节约出产成本，更高效地运用清洁高效的动力，促进社会经济健康展开。

　　“日处理500吨废物燃烧发电扩建项目”已获得余姚市展开和变革局以及宁波市生态环境局的批阅核准，并经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议经过，但本次改变征集资金出资项目需求经股东大会审议经过。

　　虽然公司对该项目进行了客观剖析及可行性研究证明，在热电联产及废物处置范畴树立标准的处理原则，运营处理工作杰出。但日子废物作为公司的首要出产原材料，其供给量直接影响公司的运营效益。公司是余姚区域仅有的日子废物处理中心，日子废物供给量安稳增长，但不能扫除跟着废物分类方针的推广、余姚区域居民人口数量或日子习惯的改变，导致日子废物供给量添加量不及预期乃至下降，使得公司出产成本上升，影响运运营绩。公司将依据环保监管要求、商场改变状况，活跃开辟固废处理区域，添加固废处理事务，尽力满意废物炉的出产运营。

　　因而在项目施行过程中因为宏观经济、商场环境改变及职业方针改变等危险影响，或许导致项目建造进展不达预期、不能按期达产或无法抵达预期收益等危险。

　　公司本次改变募投项目是为了更好地习惯当时商场环境及优化公司战略布局而审慎作出的合理抉择，契合公司实践运营需求和长远规划，有利于进步征集资金运用功率，优化资金和资源装备，优化公司的产能布局，促进公司主营事务展开，进步公司的持续运营才能和盈余才能，维护整体股东的利益。

　　为标准公司征集资金处理，维护出资者权益，公司将树立新项目对应的征集资金专用账户，将本次拟改变的征集资金将从原征集资金专户转入新项目对应的征集资金专户中，后续公司将与保荐组织、征集资金专户开户银行签署《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　本次改变募投项目不会对公司正常的出产运营及事务展开产生晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象，契合我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的有关规矩。

　　本次改变征集资金出资项目，是依据公司整体展开规划和实践运营展开需求做出的合理抉择计划，为进一步优化公司内部资源装备，进步征集资金运用功率，归纳考虑实践状况而做出的审慎抉择，本次征集资金出资项意图改变契合公司展开战略，有利于为公司和股东发明更大效益。咱们以为本次改变征集资金出资项目实施了必要的程序，审议程序合法、有用，不存在危害公司和中小股东合法利益的状况。赞同公司改变征集资金出资项目事项，并赞同将本次征集资金出资项目改变事项提交公司股东大会审议。

　　公司第二届监事会第六次会议审议了本次改变征集资金出资项意图相关方案并对此宣布了明承认见：本次改变征集资金出资项目，是依据公司整体展开规划和实践运营展开需求做出的合理抉择计划，为进一步优化公司内部资源装备，进步征集资金运用功率，归纳考虑实践状况而做出的审慎抉择，本次征集资金出资项意图改变契合公司展开战略，有利于为公司和股东发明更大效益。咱们以为本次改变征集资金出资项目实施了必要的程序，审议程序合法、有用，不存在危害公司和中小股东合法利益的状况。赞同公司改变征集资金出资项目事项，并赞同将本次征集资金出资项目改变事项提交公司股东大会审议。

　　保荐组织东方证券承销保荐有限公司以为：公司本次拟改变部分征集资金出资项目事项现已董事会和监事会审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见，需求股东大会审议赞同，已实施了现阶段必要的审议程序和抉择计划程序，契合《证券发行上市保荐事务处理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——标准运作》等相关法令法规的规矩。公司本次拟改变部分征集资金出资项目事项契合公司实践状况，不存在危害公司和股东利益的景象。综上，保荐组织对公司本次拟改变部分征集资金出资项目事项无异议。

　　本次改变征集资金出资项目需求提交公司股东大会审议，公司拟于 2023 年4 月10 日举行 2022 年年度股东大会审议。

　　4、东方证券承销保荐有限公司关于宁波世茂动力股份有限公司改变部分征集资金出资项意图核对定见；

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　宁波世茂动力股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王小平先生因年纪抵达退休，不再展开工作，请求辞去公司非独立董事职务，一起辞去相应董事会专门委员会相关职务。董事会对王小平先生在担任非独立董事期间为公司所做的奉献表明诚心的感谢。

　　鉴于公司非独立董事王小平先生的辞去职务将导致公司董事的人数少于《公司法》、《公司章程》等相关规矩，王小平先生的辞去职务请求将自公司股东大会推举产生新任非独立董事后方能收效。在此期间，王小平先生将按法令、法规等相关规矩，持续实施董事及董事会专门委员会委员的相关责任。

　　依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩，经公司第二届董事会提名委员会资历检查，由公司董事会提名，胡爱华女士为公司第二届董事会非独立董事提名人（简历附后），并相应继任因王小平先生辞去董事会专门委员会所对应的专门委员会职务。任期自公司股东大会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事宣布清晰赞同的独立定见，依据公司董事会提名，提名委员会资历检查，在了解胡爱华女士经历的根底上，咱们共同以为：胡爱华女士具有担任公司董事任职资历，未发现有《公司法》规矩的不适宜担任公司董事的状况,以及被我国证监会承以为商场禁入者,或许禁入没有免除的状况；2、公司非独立董事提名人的引荐、提名、推举程序和表决成果契合《公司法》、《上市公司处理原则》及《公司章程》等有关规矩；3、经了解,上述人员的教育布景、工作经历及身体状况能够担任公司董事职务。咱们赞同公司董事会非独立董事提名人的提名，并赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　胡爱华，女，1979年3月出世，我国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，本科学历。1997年3月至2001年12月任余姚市电线月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007年1月至2019年2月任公司财务部部长，2019年2月至今任公司财务总监。

　　胡爱华女士与公司控股股东、实践操控人无相关联系, 未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高档处理人员、董事的景象，不存在被我国证监会承以为商场禁入者且尚在禁入期的景象，也不存在被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事，未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部门处分和惩戒，不归于最高人民法院发布的失期被履行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩，宁波世茂动力股份有限公司（以下简称“世茂动力”或“公司”）董事会对2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会证监答应[2021]1812号文《关于核准宁波世茂动力股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，公司向社会揭露发行人民币一般股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币14.18元，征集资金总额为人民币56,720.00万元。扣除不含税发行费用人民币6,475.00万元，实践征集资金净额为人民币50,245.00万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于2021年7月6日汇入世茂动力征集资金监管账户。

　　上述征集资金到位状况现已天健会计师事务所（特别一般合伙）出具“天健验[2021]372号”《验资陈说》审验承认。

　　[注] 经公司2022年8月12日举行的第二届董事会第五次会议和2022年8月29日举行的第2次暂时股东大会会议抉择，公司对2021年初次揭露发行股票搁置征集资金进行现金处理，在上述股东大会经过之日起12个月内运用不超越30,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理。其间，公司在中信银行余姚支行购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11924 期产品8,000.00万元和在广发银行宁波余姚支行购买的“物华添宝”G款2022年第197期人民币结构性存款4,000.00万元到期日别离为2023年1月10日和2023年3月30日，到2022年12月31日，上述理财没有到期换回。

　　为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者的合法权益，公司依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《征集资金处理原则》。依据《征集资金处理原则》的要求并结合运营需求，公司对征集资金实施专户存储，在运用征集资金时，依照公司征集资金处理原则实施资金运用批阅，以确保专款专用。

　　2021年6月，世茂动力、东方投行别离与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、我国建造银行股份有限公司余姚泗门支行、我国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循实施。

　　到2022年12月31日，公司有4个征集资金专户、9个定期存款账户，征集资金寄存状况如下：

　　公司2022年度实践运用征集资金人民币12,569.26万元，详细状况详见附件1《征集资金运用状况对照表》。

　　为进步资金运用功率，合理运用部分暂时搁置的征集资金，公司于2022年8月12日举行的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2022年8月29日举行的第2次暂时股东大会审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，在不影响征集资金出资项目建造的前提下运用不超越人民币30,000万元的部分暂时搁置征集资金进行现金处理，首要用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用，上述额度在运用期限内能够翻滚运用。在实践产生上述理财产品余额不超越出资额度规模状况下，展开现金处理事务的资金可循环运用，公司独立董事、监事会及保荐组织已别离对此宣布了清晰的赞赞同见。2022年度公司实践运用搁置征集资金进行现金处理的状况如下：

　　2022年公司在广发银行宁波余姚支行购买4,000.00万元“物华添宝”W款2022年第38期人民币结构性存款，理财收益31.56万元；公司在广发银行宁波余姚支行购买4,000.00万元“物华添宝”W款2022年第79期人民币结构性存款，理财收益31.07万元；公司在广发银行宁波余姚支行购买4,000.00万元（金秋限制版）“薪加薪16号”G款2022年第196期人民币结构性存款，理财收益12.82万元；

　　2022年公司在中信银行宁波余姚支行购买8,000.00万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07773期，理财收益58.52万元；公司在中信银行宁波余姚支行购买8,000.00万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09062期，理财收益56.57万元；公司在中信银行宁波余姚支行购买8,000.00万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10381期，理财收益57.21万元，上述理财及收益均已于陈说期内到期并按期换回。

　　2022年公司在中信银行余姚支行购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11924 期产品8,000.00万元和在广发银行宁波余姚支行购买的“物华添宝”G款2022年第197期人民币结构性存款4,000.00万元，期限别离为2022年10月12日到2023年1月10日和2022年12月30日到2023年3月30日，因而到2022年12月31日，公司对搁置征集金进行现金处理，出资相关理财产品余额为12,000.00万元。

　　经公司2021年8月24日举行的第一届董事会第十四次会议，公司审议经过了《关于运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，本期公司经过银行承兑汇票开具和背书转让等方法投入征集资金出资项目1,047.33万元，到2022年12月31日，公司已从征集资金账户中置换出上述金钱。

　　到2022年12月31日，公司未产生改变募投项意图状况，亦不存在募投项目对外转让或置换的状况。

　　公司已发表的相关信息不存在未及时、实在、精确、完好发表的状况，已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目，不存在违规运用征集资金的严重景象。

　　天健会计师对公司2022年度征集资金寄存与运用状况进行了审阅，并出具了天健审581号《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》，以为：世茂动力公司处理层编制的2022年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）的规矩，照实反映了世茂动力公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。”

　　七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

　　经核对，保荐组织东方投行以为：世茂动力2022年度征集资金的寄存及运用契合我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所及公司关于征集资金处理的相关规矩，《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》中关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况的发表与实践状况相符。

　　编制单位：宁波世茂动力股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。

　　本次提交股东大会审议的方案现已公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议经过。详细内容详见公司于2023 年3月21日发表于指定发表媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所官方网站（）上的相关信息。公司将 在2022年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站 （）登载《世茂动力 2022年年度股东大会会议资料》。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　契合到会会议要求的股东，于 2023 年4月7日(上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30)持有关证明到浙江省余姚市小曹娥镇沿海产业园广兴路8 号办公楼二层董事会秘书办公室处理挂号手续。

　　(一)天然人股东亲身到会会议的，应出示其自己身份证、股票账户卡原件；天然 人股东托付署理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡和身份证复印件、授权 托付书原件和受托人身份证原件。

　　(二)法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法人营 业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人托付署理 人到会会议的，署理人应出示其自己身份证原件、法人运营执照副本复印件 并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。

　　股东可按以上要求以信函、传真的方法进行挂号，信函抵达邮戳和传线，信函、传真中有必要注明股东居处详细地址、 联系人、联系电话。经过信函或传真方法挂号的股东请在参与现场会议时携带上 述证件。

　　(三)会议联系地址：浙江省余姚市小曹娥镇沿海产业园广兴路8号办公楼二层董办。 邮政编码：315475。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月10日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。